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揭秘網絡購物詐騙:一步一步引誘受害者入套 涉案金額驚人

發布時間:2019-06-19 12:57:48 已有: 人閱讀

  最近,網上出現了一種一種披著網購外衣、以參加抽獎活動為誘餌實施的網絡詐騙活動,號稱只需一部手機,“不收取任何費用,不囤貨、不推廣,10分鐘一單,最低賺59元,日賺500到1000元,當天可以提現。”。這種網絡詐騙實質是怎樣的,我們一起來看記者的調查。

  2018年8月,江蘇靖江的邵女士在玩微信時,一個頭像顯示叫李媛的姑娘加了她,說給她推薦一個賺錢的商城,不用囤貨、賣貨,十分鐘一單,一單一收,日賺450+,適合寶寶媽、白領、學生、店主、自由工作者。還說每十分鐘最低收入59元。邵女士表示出興趣后,李媛就把她拉入了一個群。

  受害人邵女士:“她就是說買東西開獎,一天可以掙兩百到一千元,商城的名字叫和茶商城,然后充錢進入,它就是開獎,十分鐘一開單,就是選小哥哥或小姐姐。”

  李媛介紹,和茶商城的游戲規則很簡單,最低投入118元,可以買一份紅茶,然后參加抽獎,押注小哥哥或小姐姐,商城根據重慶開出尾數的單雙,決定是小哥哥免單還是小姐姐免單。如果押中,就可以獲得59元獎勵金,同時可以退回商品,取出自己的118元;如果輸了也沒關系,相當于買了118元的紅茶。李媛介紹,這是穩賺不賠的事。

  受害人邵女士:“第一次我充了300塊錢進去,她教我做第一筆就虧了,300塊錢做了兩單就沒了,她就又叫我充錢,我又充了500元,然后第一天800元全部輸掉了。”

  邵女士開有一家店面,手里有一定積蓄。隨后幾天,她每天投一千,也贏過兩次,但很快又輸了,一周下來,累計輸了七八千。面對急于翻本的邵女士,群主說可以給她找一個帶單的老師,這個老師勝算率很高,但最起碼要充5萬塊錢,老師才會帶她做。

  此時邵女士已經賠進去近6萬。按照商城的玩法,這6萬塊錢她是購買了同等價值商品的。期間,邵女士也領回過一份價值118元的大紅袍茶葉。

  如何翻本成了邵女士此時最關心的問題。李媛說,只要有本金,可以給她推薦更優秀的老師,勝算率幾乎百分之百,但要投入10萬這個老師才會帶單。邵女士又投入10萬,結果再次一天輸掉。虧了近16萬的邵女士一心想翻本,但手里已經沒錢了。這時,群里的老師開始支招兒,鼓動她去。

  接到邵女士報案后,江蘇靖江警方隨即對此案展開了偵查。調查發現,這家所謂的和茶商城購物平臺位于山東青島。警方分析發現,由于商城里的商品價格虛高,比如標價118元的紅茶可能只值幾塊錢,幾百塊錢一瓶的白酒可能就值幾十塊錢,所以這里面首先存在一個賠率不對等的問題。

  靖江市公安局大隊二中隊中隊長季文燦:“就是一半的返利,那事實上就是說,我中獎了,我118元我中獎了可以獲得59元,而我不中獎的線元就等于全虧掉,商品本身不值錢,等于是沒有價值,這其實是一個賠率的不對等。”

  除了賠率不對等,這家公司還在后臺設置了一個止贏不止損的模式。也就是說,客戶如果運氣好,贏的話超過一定數額,系統就會自動把他封禁,必須等24小時后再玩,但是輸的話,哪怕一天輸幾十萬都可以。為了騙取受害人投入更多資金,公司還設計了倍投模式。

  靖江市公安局大隊二中隊中隊長季文燦:“正是因為它的賠率不對等,所以分析師就引導客戶說,你要來倍投,倍投的話你是有可能翻盤的。比如說我這把100塊錢,我買100塊錢,我輸了,我輸掉了100,我下一把我買300塊錢,我要贏的線元,這兩把結合起來的線塊錢。”

  表面上看,押單、押雙中獎幾率50%,倍投計劃貌似確實能翻盤,但事實上,倍投是一個更大的陷阱,公司的目的就是以此引誘受害人投入更多資金,因為他們在后臺再次做了手腳。

  靖江市公安局大隊二中隊中隊長季文燦:“后臺它設定了一個倍投的一個最高的限額,就是你買到比如說買到2萬塊錢,你就不能繼續再往下翻了,我到了2萬塊錢我還是沒能贏,我還是輸的,我又不能再往下翻了,我之前所有投的錢都全部被吞掉了。”

  除了賠率不對等、后臺止贏不止損等,詐騙人員還會建立一個聊天群,里面70%到80%的人都是托兒,這些托兒在聊天群里發送大量輕松賺到大錢的聊天信息,誘使受害人投入更多資金。

  靖江市公安局大隊二中隊中隊長季文燦:“所謂的活躍的客戶,都是嫌疑人自己偽裝的,都是托兒。也就是說這個群里面可能一百號人,可能真正的受害人玩家只有十幾個,其他七八十個全是托兒。”

  托兒在群里要做的事,就是相互配合圍獵那些真正的受害人。還會適時推出所謂的帶單老師、大神,并在群里曬出各種截圖,證明這個老師命中率很高,甚至百分之百,但找他帶單,是有資金門檻兒的,最低不能少于3萬、5萬等。但其實這些都是套路。

  一份受害人的聊天記錄顯示,當她告訴帶單老師,她一個賬戶10萬,一個賬戶5萬后,帶單老師先是回復:“根據你目標來做,你說可以,我們就停止做單”。但隨后就建議她一個賬戶10萬,一個賬戶增加到9萬。

  為了逃避公安機關打擊,這家公司的所謂購物、抽獎平臺,還會不定期關閉、更換。受害人一旦徹底沒錢了,就會被詐騙人員直接拉黑、從微信群里踢出去。

  警方偵查發現,涉嫌詐騙的青島泓睿云商網絡科技有限公司在青島共設有一家總公司、兩家分公司。今年年初,江蘇靖江警方出動200余名警力、在青島警方的配合下,一舉將涉嫌詐騙的180余名犯罪嫌疑人抓獲。公司里放眼望去,滿墻都是各種各樣的勵志標語,業務員也被分成不同的團隊,每個隊都立有業績軍令狀。

  數據顯示,這家公司從2018年二三月份到2019年1月,共涉嫌詐騙5000多人,金額上億元,其中有一名受害人被騙了200多萬。

  靖江市公安局大隊大隊長范明棟:“目前我們查下來受害人有5000多人,但是整個所謂的有盈利的,也就十幾個人。”

  目前,該案已有27名犯罪嫌疑人因涉嫌詐騙罪被檢察機關批準逮捕,其他犯罪嫌疑人均被采取了刑事強制措施。警方提示,要對各種打著網絡投資名義,誘使當事人頻繁投入資金的交易高度警惕,所謂的輕松賺大錢、穩賺不賠基本都是騙局。

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